يذهب Magalhães صانع إلى المحكمة بتهمة الاحتيال الضريبي

(الحالي). تضمنت الدعوى ما مجموعه 40 متهماً سيستجيبون في المحكمة بتهمة الارتباط الإجرامي والاحتيال الضريبي المؤهل ، في قضية وقعت منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وفقًا لـ Expresso ، ستتم محاكمته في 23 سبتمبر المقبل في المحكمة الجنائية الخامسة في لشبونة.

في عام 2011 ، كشفت أنباء من عصر النهضة أن الدعوى لن تقدم للمحاكمة لأنه لم يكن من الممكن ، في غضون المهلة القانونية المتوقعة للقيام بذلك ، لتحديد الوضع الضريبي للمدعى عليهم. وبحسب المعلومات التي تم نشرها حتى الآن ، فإن اثنين فقط من المتهمين سيقدمون للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم بسيطة.

تكشف المعلومات التي نشرتها لوسا الآن أن جميع المتهمين سيُقدمون إلى المحكمة ، موضحة أن القضية لم تصل إلى هذه المرحلة في وقت سابق لأنه تم تقديم عشرات الاستئنافات وكانت هناك حاجة إلى مرحلة تحقيق.

بالنسبة لشركة JP Sá Couto ، وهي شركة أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من أكبر الشركات في البلاد في مجال تكنولوجيا المعلومات ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نجاح الكمبيوتر المحمول Magalhães ، تطالب الدولة بنحو 72 ألف يورو من الضرائب غير المدفوعة بين عامي 2001 و 2002.

المدعى عليه الذي يمثل الشركة في الدعوى هو نائب رئيسها الذي ، وفقًا للادعاء ، سيكون على دراية بخطة الشبكة وأهدافها ، والتي تضمن لـ JP Sá Couto ربحًا بنسبة 4٪ تقريبًا على قيمة السلع التي تم إصدار فاتورة بها. ووفقًا للمعلومات نفسها ، ستتمتع الشركة الشمالية بمهمة استلام وإرسال البضائع في هذا المخطط. وستشمل العملية أيضًا 20 شركة تتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات والاقتصاديين والمديرين والتجار وحتى الطبيب.

المتهمون متهمون بدمج مخطط احتيال ضخم للهروب من دفع ضريبة القيمة المضافة باستخدام تقنية تعرف باسم Carousel Fraud ، والتي تتكون من الإرسال المتتابع لنفس السلع ، في دائرة ، بين مشغلين مختلفين مقرهم في دولتين عضوين على الأقل في الاتحاد الاتحاد الأوروبي “. في هذه الحالة ، تجسد المخطط في شبكة استيراد مفترضة لمواد الكمبيوتر.

ملاحظة كتابية: وفي غضون ذلك ، أصدرت شركة JP Sá Couto بيانًا يضمن أنها حاولت خلال العام الماضي إثبات عدة مرات أنها لا تحتفظ بديون للدولة.

“المبلغ المطلوب من JP Sá Couto من قبل النيابة العامة لتورطه المزعوم في الاحتيال هو 72000 يورو. ومع ذلك ، كانت إدارة الضرائب تدرك دائمًا أن JP Sá Couto لا تدين بأي شيء للسلطات الضريبية.”

وفقًا للشركة أيضًا “بعد تمرير العديد من الشهادات غير المتعلقة بالديون ، حتى لا تبقى الشكوك ، قام قاضي المحكمة رسميًا بإدارة الإدارة الضريبية لإبلاغ المحكمة أنه في الواقع لم تكن هناك ديون تتعلق بنشاط JP Sá Couto، SA. ” في هذه المعلومات ، تقول إدارة الضرائب أنه “لم يتم الكشف عن أي عمليات تنفيذية”.

مكتوب بموجب الاتفاقية الإرشادية الجديدة